The bank inadequately flagged transactions linked to potential Chinese money laundering networks, the Treasury said.
In announcing the fine, the third-largest the department has ever imposed, Treasury Secretary Scott Bessent said: "When a bank of this size fails to meet its anti-money laundering and sanctions oblig…
სპონსორი
გაიგე მეტი
Polygraph Premium — მიიღე სრული გაშუქება რეკლამების გარეშე
წაიკითხეთ ექსკლუზიური ანალიტიკა და მედია ტრენდები
წყარო: BBC News
